公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-029

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨泽敏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,180,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 《关于<公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举，经董事会提名杨泽敏先生、梁伟军先生、戴茂余先生、孟庆辉先生、张伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-027）。

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举杨泽敏先生为 51,180,000 100% 是

公司第四届董事会

非独立董事

1.2 选举梁伟军先生为 51,180,000 100% 是

公司第四届董事会

非独立董事

1.3 选举戴茂余先生为 51,180,000 100% 是

公司第四届董事会

非独立董事

1.4 选举孟庆辉先生为 51,180,000 100% 是

公司第四届董事会

公告编号：2025-029

非独立董事

1.5 选举张伟女士为公 51,180,000 100% 是

司第四届董事会非

独立董事

2. 《关于<公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名>
的议案》

为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举，经监事会提名张利华女士、经锋锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司……
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