公告日期：2025-12-01

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 11 月）

目 录

第一章 总则

第二章 董事会会议的一般规定

第三章 董事会会议的提案和通知

第四章 董事会会议的召开

第五章 董事会会议的表决和决议

第六章 董事会会议记录及其他事项

第七章 董事会决议的执行

第八章 附则

第一章 总则

第一条 宗旨

为促进公司规范运作，提高董事会议事效率，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》和其他有关规定，制订本规则。

第二条 董事会的职责

公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

董事会应以诚实信用的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东。

第三条 董事会人员

董事会的组成人员为公司的全体董事。董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会文件和董事会办公室印章。

第二章 董事会会议的一般规定

第四条 会议形式

董事议事通过董事会会议的形式进行，董事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 定期会议

董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应在十日内召集董事会临时会议：

（一） 董事长认为必要时；

（二） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三） 三分之一以上董事联名提议时；

（四） 监事会提议时；

（五） 《公司章程》规定的其他情形。

第三章 董事会会议的提案和通知

第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第八条 临时会议的提议程序

按本规则第六条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长口头或书面提议。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自收到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，公司设副董事长的，由副董事长召集和主持；公司未设副董事长的，或者副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前至少十日和五日将会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 会议通知的内容

董事会会议通知至少应该包括以下内容：

（一） 会议日期和地点；

（二） 会议期限和召开方式；

（三） 拟审议的事项……
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