公告日期：2025-12-01

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海中电电子系统科技股份有限公司

监事会议事规则

（2025 年 11 月）

目 录

第一章 总则

第二章 监事会会议的一般规定

第三章 监事会会议的召集和通知

第四章 监事会会议的表决和决议

第五章 监事会会议记录及其他事项

第六章 附则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高监事会议事效率，保障股东和公司的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》和其他有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》成立，行使对公司董事及高
级管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司法》和《公司章程》的规定组成并行使职权。

第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职
责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。

第二章 监事会会议的一般规定

第四条 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表担任的监事，由股东
会选举和罢免；一名为职工代表担任的监事，通过职工代表大会、职工大会或其他形式，民主选举和罢免。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义
务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第六条 监事连续两次不能亲自出席会议，视为不能履行职责，股东会或
职工代表大会等应当予以撤换。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。

第八条 如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报
告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事会应当提议尽快召集临时股东会或职工代表大会等，选举监事，填补因
监事辞职产生的空缺。

第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职
报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十条 任职尚未结束的监事，对其擅自离职使公司造成的损失，应当承担
赔偿责任。

第十一条 监事会依法行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第十二条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或股东会
决议，损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议其该项决议。董事会对监事会决……
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