公告日期：2026-04-28

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券
上海中电电子系统科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874115 中电科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江六和律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

1. √

的议案

关于《2025 年度监事会工作报告》

2. √

的议案

关于《2025 年度财务决算报告》

3. √

的议案

关于《2026 年度财务预算报告》

4. √

的议案

关于《2025 年年度报告及其摘要》

5. √

的议案

关于 2025 年度利润分配预案的议

6. √

案

关于公司 2026 年度董事薪酬方案

7. √

的议案

关于公司 2026 年度监事薪酬方案

8. √

的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊

9. 普通合伙）担任公司 2026 年度审 √

计机构的议案

关于公司 2026 年向银行申请综合

10. 授信额度并由关联方提供担保暨 ……
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