公告日期：2025-04-25

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘艮春

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，以制定“三会一层”的管理 架构，2024 年度，公司总经理严格依照《公司章程》、《总经理工作细则》的相 关规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥高级管理层的作用，切实维护公司
整体利益。现由总经理对公司 2024 年度工作情况作述职汇报，具体详见《总 经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司董 事会根据 2024 年工作情况，拟定《董事会工作报告》，具体详见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的审计结果， 董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合市场发展情况。为促进公司持续稳步
发展，公司对 2025 年公司发展及财务计划拟订了《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

本公司根据 2024 年发展情况拟定了《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年
度报告及其摘要》，提请各位董事审议，具体详见附件。

本报告经各位董事审议后，拟在全国中小企业股份转让系统予以公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司 与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系，公司董事、监事、高级 管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机 构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相 关规定，提议聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机 构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告……
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