公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件、电话及书面送
达方式发出
5.会议主持人：罗乃全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会已将其 2024 年的相关工作以工作报告的形式向监事会申请审
议。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年审计报告已确定，现依据审计报告，将公司 2024 年财务决算
以报告形式申请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司现有经营状况和市场情况，并结合公司战略发展规划以及 2025
年重点工作计划，公司已拟定 2025 年度财务预算报告

。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司年报和年报摘要已经拟定，公司年报及年报摘要具体内容详见全国中
小企业股份转让系统 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023），请大家查阅并 审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计出
具，现提请董事会审议确认通过

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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