公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-021

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司董 事会根据 2024 年工作情况，拟定《董事会工作报告》，具体详见附件。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会已将其 2024 年的相关工作以工作报告的形式申请审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》的审计结果， 董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况，结合市场发展情况。为促进公司持续稳步
发展，公司对 2025 年公司发展及财务计划拟订了《2025 年财务预算报告》。

公告编号：2025-021

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

本公司根据 2024 年发展情况拟定了《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年
度报告及其摘要》，提请各位审议.
（六）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司 与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系，公司董事、监事、高级 管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机 构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相 关规定，提议聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机 构。
（七）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度财务审计报告经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计出
具。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2024 年度利润暂不进行……
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