公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-036

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘艮春

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

因公司 2025 年上半年定向发行项目和 2025 年上半年权益分派方案实施，公
司注册资本增加，基于以上情况，提请公司股东会授权董事会全权处理相关工商

公告编号：2025-036

登记变更事项。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司注册资本变化，同时又因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司需要对《公司章程》进行全新修订。

议案内容详见 2025 年 10 月 16 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的
公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司内部规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

公告编号：2025-036

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露事务管理制度》

（10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（11）《信息披露暂缓与豁免管理制度》

其中，上述制度中第（1）至（8）项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效第（9）至（11）项制度经公司董事会审议通过后生效。

议案内容详见 2025 年 10 月 16 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号 2025-040 至 2025-050）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票反对 0 票弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名公司法定代表人候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会将提名公司董事长刘艮春先生为公司新的法定代表人的候选人，候选人经即将召开的公司股东会同意通过后任命，原公司法定代表人王恒宜不再担任公司法定代表人。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2……
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