公告日期：2025-10-16

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2025 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司注册资本并办理

1 √

工商变更登记的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《修订公司内部规则的议案》 √

《提名公司法定代表人候选人的

4 √

议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

5 √

的议案》

1、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

因公司 2025 年上半年定向发行项目和 2025 年上半年权益分派方案实施，公
司注册资本增加，基于以上情况，提请公司股东会授权董事会全权处理相关工商登记变更事项。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司注册资本变化，同时又因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司
需要对《公司章程》进行全新修订。议案内容详见 2025 年 10 月 16 日于全国股
转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

3、《修订公司内部规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露事务管理制度》

（10）《年报信息披露重大差……
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