公告日期：2025-11-06

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人 3；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司 2025 年上半年定向发行项目和 2025 年上半年权益分派方案实施，公
司注册资本增加，基于以上情况，提请公司股东会授权董事会全权处理相关工商登记变更事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册资本变化，同时又因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司
需要对《公司章程》进行全新修订。议案内容详见 2025 年 10 月 16 日于全国股
转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订公告》（公告编号： 2025-038），并提请公司股东会授权董事会全权处理相关工商登记变更事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《修订公司内部规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《承诺管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

议案内容详见 2025 年 10 月 16 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的
公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-040 至 2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《提名公司法定代表人候选人的议案》

1.议案内容：

根据新的《公司章程》有关公司法定代表人任职资格的规定及公司发展需要，公司拟委任新的法定代表人，公司董事会提名公司董事长刘艮春先生为公司新的法定代表人的候选人。

候选人经公司股东会同意通过后任命……
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