公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数21,262,095 股，占公司有表决权股份总数的 64.4740%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王立塔为公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事王恒宜突发疾病离世，不再担任公司董事职务，根据公司战略发展 和经营需要，现提名王立塔先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至 本届董事会到期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,262,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王立 董事 就任 2026-04-25 2026 年第一次 审议通过

塔 临时股东会会议

四、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-017

江苏托普轮胎股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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