公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-020

证券代码：874117 证券简称：昂必立 主办券商：国融证券
青岛昂必立实业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874117 昂必立 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年委托理财的议案》

为进一步提高公司资金使用效率、本着股东利益最大化原则，增加现金资产收益，在保证公司日常生产经营及有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金择机、分阶段开展委托理财业务。

公司 2025 年 1-12 月购买的理财产品包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、银行理财产品、信托产品、证券投资基金等，拟购买的额度最高不超过人民币 30,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。但任意时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不超过人民币 11,000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-020

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
（2）委托他人代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0532-80681996，联系人：杨希艳
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛昂必立实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

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