公告日期：2025-08-26

证券代码：874117 证券简称：昂必立 主办券商：国融证券
青岛昂必立实业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“半数以上” 全部修订为“过半数”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非市公众公司监督管理办法》、《非上市公 上市公众公司监督管理办法》、《非上市众公司监管指引第3号——章程必备条 公众公司监管指引第3号——章程必备款》和其他法律、法规和规范性文件的 条款》和其他法律、法规和规范性文件
有关规定，制订本章程。 的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他

有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立；在青岛市市
场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91370202760254839W。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十六条 公司系由青岛昂必立实业 第十八条 公司系由青岛昂必立实业
有限公司以整体变更的方式发起设立， 有限公司以整体变更的方式发起设立，以青岛昂必立实业有限公司截至 2023 以青岛昂必立实业有限公司截至 2023
年 1 月 31 日止经审计的净资产 年 1 月 31 日止经审计的净资产
【95,357,072.83】元，按比例折合成 【95,357,072.83】元，按比例折合成
公司的股本总额 5100 万股，各发起人 公司的股本总额 5100 万股，各发起人
以各自在青岛昂必立实业有限公司的 以各自在青岛昂必立实……
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