公告日期：2025-06-23

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 10 时。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874118 华来科技 2025 年 7 月 2 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于对公司 2022 年度、2023 度、2024 年度关

1 √

联交易情况进行确认的议案》

1、审议《关于对公司 2022 年度、2023 度、2024 年度关联交易情况进行确认的议案》

公司对 2022 年、2023 年、2024 年关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度、2023 年度及 2024 年度关
联交易情况》（公告编号：2025-060）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 7 月 9 日 9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：天津市南开区科研东路西侧天津科技广场 5 号楼2301（天开园）；联系人：陈强；联系电话：022-83571580
（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理

五、备查文件

1、《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、《天津华来科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津华来科技股份有限公司董事会
2025 年 6……
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