公告日期：2025-06-23

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘毅

6.会议列席人员：公司监事及高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，公司编制了 2025 年 1-3 月财务报告，并聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对 2025 年 1-3 月财务报告进行了审阅。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司近三年财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相
关法律、法规、规范性文件的相关要求，现对 2022 年度、2023 年度及 2024 年
度财务报告予以确认并批准报出。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）财务数据进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《最近三年审计报告》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 度、2024 年度关联交易情况进行
确认的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年、2023 年、2024 年关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2022 年度、2023 年度及 2024年度关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-061）、《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-062）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-063）.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对……
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