公告日期：2025-06-23

天津华来科技股份有限公司

Tianjin Hualai Technology Co., Ltd.

天津市南开区雅安道金平路 10 号华侨创业大厦 8 楼（科技园）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国投证券

地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二零二四年一月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让
系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股
票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其
对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让
说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转
让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律
责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司境外销售收入占当期营业收入的比例分别
为 91.52%、88.38%和 77.65%。公司境外客户主要集中在美
国、英国、日本等国家或地区。近年来，伴随着全球产业格
国际贸易摩擦风险 局的深度调整，逆全球化思潮在部分国家出现，贸易保护主
义抬头，贸易摩擦和争端加剧。如果相关国家或地区由于政
治环境变化对我国实施消极的贸易政策，公司未来的经营业
绩可能会受到不利影响

报告期内，公司境外销售收入占比较高，主要结算货币为美
汇率波动风险 元。若人民币对美元长期持续升值或汇率发生大幅波动，而
公司未能采取有效措施应对汇率风险，可能导致公司产品毛
利率下滑或出现大额汇兑损失，进而影响公司的盈利能力

公司所处的智能家居行业竞争激烈，产品升级换代快，因此
公司需要及时研发新技术并推出契合用户需求的新产品以保
持市场竞争力。如果未来公司不能对行业发展趋势做出前瞻
技术研发及新产品创新风险 性判断，及时跟进技术研发及产品创新方向，将可能导致公
司不能满足市场和消费者对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。