
公告日期:2025-06-30
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北京市康达律师事务所
关于天津华来科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市的
法律意见书
康达股发字【2025】第 0048 号
二〇二五年六月
目 录
一、本次发行上市的批准和授权......6
二、本次发行上市的主体资格......6
三、本次发行上市的实质条件......6
四、发行人的设立......10
五、发行人的独立性......10
六、发行人的发起人、股东和实际控制人......11
七、发行人股票于全国股转系统挂牌后的股本及演变......12
八、发行人的业务......12
九、关联交易和同业竞争......13
十、发行人的主要财产......15
十一、发行人的重大债权债务......15
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......16
十三、发行人章程的制定与修改......16
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......16
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......17
十六、发行人的税务及财政补贴......18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......18
十八、发行人募集资金的运用......18
十九、发行人的业务发展目标......19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......19
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......20
二十二、结论意见......20
释 义
在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:
本所 指 北京市康达律师事务所
发行人/华来科技/公司 指 天津华来科技股份有限公司
华来有限 指 天津华来科技有限公司,系华来科技前身
深圳有孚 指 深圳市有孚创业投资企业(有限合伙)
天津方源 指 天津方源企业管理合伙企业(有限合伙)
天津方瑞 指 天津方瑞企业管理合伙企业(有限合伙)
顺为投资 指 Shunwei Ventures Ⅲ (Hong Kong) Limited
天津金米 指 天津金米投资合伙企业(有限合伙)
无锡沃达 指 无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)
北洋海棠 指 天津北洋海棠创业投资合伙企业(有限合伙)
天津华彩 指 天津华彩企业管理合伙企业(有限合伙)
华来贸易 指 天津华来贸易有限公司
新加坡华来 指 HuaLai (Singapore) labs Pte. Ltd./华来(新加坡)有限公司
新加坡华炬 指 Hypelux (Singapure) Labs Pte.Ltd./华炬(新加坡)有限公司
智家有限 指 Home Wit Co.Ltd/智家有限公司
开沃科技 指 Kivo Technology, Inc./开沃科技股份有限公司
合拍科技 指 Psync Labs,Inc./合拍科技有限公司
……
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