公告日期：2025-08-28

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874118 华来科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.1 修订《股东会议事规则》 √

2.2 修订《董事会议事规则》 √

2.3 修订《独立董事工作制度》 √

2.4 修订《对外担保管理制度》 √

2.5 修订《关联交易决策制度》 √

2.6 修订《对外投资管理制度》 √

2.7 修订《利润分配管理制度》 √

2.8 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制 √

度》

2.9 修订《募集资金管理制度》 √

2.10 修订《承诺管理制度》 √

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-085）。

（二）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-090）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-091）；

3、《独立董事工作规则》（公告编号：2025-092）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-093）；

5、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-094）；

6、对外投资管理制度》（公告编号：20……
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