公告日期：2025-08-28

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1、原条款中的“股东大会”修改为“股东会”；

2、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。
3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护天津华来科技股份有限公司 第一条 为维护天津华来科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公 司监督管理办法》《非上市公众公司监管指 司监督管理办法》《非上市公众公司监管指

引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企 引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。 有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人 第七条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事或者经理担任。担任法定
代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
成的，通过诉讼解决。 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值一元。 明面值，每股面值一元。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 ……
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