公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-111

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第九次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2025 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025 年上半年经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们对该议案发表明确同意意见。。
二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，相应修改现行《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们对该议案发表明确同意意见。
三、《关于修订部分公司治理制度的议案》的独立意见

经审议，我们认为：针对公司本次修订相关制度文件符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股

公告编号：2025-111

东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们对该议案发表明确同意意见。
四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目名称变更的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次变更向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目名称，仅为更加准确地披露募投项目信息，不涉及募投项目投资金额、实施主体、实施方式等信息的修改，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们对该议案发表明确同意意见。

天津华来科技股份有限公司董事会
独立董事：段咏、刘晓纯、李文强
2025 年 8 月 28 日

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