公告日期：2025-08-28

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席何红芸女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了《2025 年半年度报告》,对公司在 2025 年 1-6
月的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-085）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，同意半年度报告中的财务信息，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款做出相应修订。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-089）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。

本议案设如下子议案：

3.01：修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日披露公告《股东会议事规则》（公告编号：2025-090）；

3.02：修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露公告《董事会议事规则》（公告编号：2025-091）；

3.03：修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日披露公告《独立董事工作规则》（公告编号：2025-092）；

3.04：修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《对外担保管理制度》（公告编号：2025-093）；

3.05：修订《关联交易决策制度》。具体内容详见公司同日披露公告《关联交易决策制度》（公告编号：2025-094）；

3.06：修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-095）；

3.07：修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）；

3.08：修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司同日披露公告《防范控股股……
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