公告日期：2025-10-28

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘毅先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正＜2024 年半年度报告＞的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对定期报告相关财务数据及同期可比数进行会计差错更正。为确保公司 2024 年半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司同步对 2024 年半年度报告中的相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025—117）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董 事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正＜2025 年半年度报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对定期报告相关财务数据及同期可比数进行了会计差错更正。为确保公司 2025 年半年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司同步对 2025 年半年度报告中的相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2025—119）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董 事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求，现对 2025 年 1-6 月财务报告予以确认并批准报出。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6月财务数据进行审计并出具了无保留意见的《天津华来科技股份有限公司审计报告》大华审字[2025]0011015985 号。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津华来科技股份有限公司审计报告》（公告编号：2025—124）。
2.审计委员会意见：

审计委员会审议通过上述议案，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事段咏、刘晓纯、李文强对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关……
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