公告日期：2025-10-28

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874118 华来科技 2025 年11 月10日

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于对公司2025年1-6月关联交易情况进行确认的议

1 案》 √

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并

2 在北京证券交易所上市后适用的＜公司章程（草案）＞ √

的议案》

《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行

3 股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度

的议案》

3.01 修订《股东大会议事规则》（北交所上市后适用） √

3.02 修订《董事会议事规则》（北交所上市后适用） √

3.03 修订《独立董事工作制度》（北交所上市后适用） √

3.04 修订《对外投资管理制度》（北交所上市后适用） √

3.05 修订《对外担保管理制度》（北交所上市后适用） √

3.06 修订《关联交易管理制度》（北交所上市后适用） √

3.07 修订《防范实际控制人及关联方资金占用制度》（北交

所上市后适用） √

3.08 修订《利润分配制度》（北交所上市后适用） √

3.09 修订《承诺管理制度》（北交所上市后适用） √

3.10 修订《募集资金使用管理办法》（北交所上市后适用） √

3.11 修订《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用） √

3.12 修订《网络投票实施细则》（北交所上市后适用） √

3.13 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上

市后适用） √

（一）审议《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易情况进行确认的议案》
公司对 2025 年 1-6 月关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 1……
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