公告日期：2026-04-15

证券代码：874118 证券简称：华来科技 主办券商：国投证券
天津华来科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：天津华来科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会
工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

公司 2025 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》大华审字[2026]0011003841 号及《非经常性损益鉴证报告》大华核字[2026]0011002702 号。

具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-004）及《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度……
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