公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-086

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

关于追认使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2024 年 10 月 7 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意为合理利用公司自有闲置资金，提高资金的使用效率与效益，在不影响公司正常生产经营资金需求、合法合规操作的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含10,000 万元）的自有闲置资金进行证券投资，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月31 日止。

经公司自查发现，在实际使用自有闲置资金进行证券投资过程中，公司相关人员对本授权期滚动使用额度的理解偏差，存在使用上述投资额度内资金产生的投资收益进行再投资的行为，合计余额超过第二届董事会第四次会议、第二届监
事会第四次会议授权额度的情况，截至 2024 年 12 月 30 日超出额度不超过 1,000
万元。

公司超额使用部分自有闲置资金进行证券投资，上述资金系投资额度内的资金及其投资产生的收益，未使用公司其他资金进行投资，该行为未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未实质损害公司和全体股东的利益。公司董事会拟对前期超额使用自有闲置资金进行证券投资的事项进行追认。

公告编号：2024-086

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次追认交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次追认投资额度内资金产生的投资收益进行证券投资，额度不超过人民币1,000 万元，与经授权使用闲置资金进行证券投资的总额度不超过 11,000 万元，
合计占公司 2023 年度经审计总资产的比例不超过 17.51%，占公司 2023 年度经
审计净资产的比例不超过 24.18%，因此，按照《非上市公众公司重大重组管理办法》的规定，本次投资活动不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于追认
使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票；同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了上述议案，表决
结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

公告编号：2024-086

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司追认投资额度内资金产生……
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