公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-013

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 03 月 03 日，公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于
增补董事的议案》，提名谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；同日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了上述议案，表决结果为：同意
8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名谢小锐先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事姚欣先生离职，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，增补谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

谢小锐，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非
执业），本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 10 月,历任天健会计师事务所有限公司审计
员、项目经理、高级项目经理；2006 年 10 月至 2010 年 5 月,历任中汇会计师事务所有

公告编号：2025-013

限公司高级项目经理、审计经理；2010 年 5 月至 2014 年 10 月，担任东菱技术股份有
限公司董事、财务总监；2014 年 10 月至 2018 年 12 月，担任浙江科特汽配股份有限公
司副总经理、财务总监；2019 年 2 月至 2023 年 9 月，担任杭州和顺科技股份有限公司
财务总监、董事会秘书；2023 年 10 月至 11 月，担任江苏特味浓食品股份有限公司财
务总监，2023 年 11 月至今，担任江苏特味浓食品股份有限公司财务总监、董事会秘书。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，符合公司生产经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会提名选举的第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任公司董事的相关要求，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。本次候选人的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件

1、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2025-013

江苏特味浓食品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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