公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-009

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长姚德洋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事姚欣先生离职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟增补谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚和沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》以及兴化市锐智企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“锐智咨询”）的《合伙协议》有关规定，经公司与锐智咨询管理人顾同莲女士协商，拟将其持有的部分锐智咨询份额按照 4.5 元/份额的价格转让给马啸先生等 10人。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚和沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事姚德洋、姚峰、顾同莲、姜欢欢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
……
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