公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-015

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日上午 11:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874119 特味浓 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（上海）律师事务所将委派律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

江苏兴化市经济开发区新庄路 23 号公司办公楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心技术人员的议案》

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《关于增补董事的议案》

因公司董事姚欣先生离职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟增补谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。（三）审议《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》以及兴化市锐智企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“锐智咨询”）的《合伙协议》有关规定，经公司与锐智咨询管理人顾同莲女士协商，拟将其持有的部分锐智咨询份额按照 4.5 元/份额的价格转让给马啸先生等 10人。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-012）。

根据《公司章程》的有关规定，全体股东均为关联方时，各……
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