公告日期：2025-04-16

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874119 特味浓 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（上海）律师事务所将委派律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

江苏兴化市经济开发区新庄路 23 号公司办公楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公
司 2024 年度董事会工作情况进行总结报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公
司 2024 年度监事会工作情况进行总结报告。
（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》，
对 2024 年度独立董事的工作情况进行总结报告。

具体内容详见公司2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：
2025-027）。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审亚太会计师”）系符合《证券法》规定的会计师事务所。在担任公司审计机构期间，中审亚太会计师严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，顺利完成了有关财务报表审计、
审核的工作。故拟继续聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。