公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-042

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何滔滔、杭正亚、沈建红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

何滔滔，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级会计师、副教授，中国注册会计师，注册税务师。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

杭正亚，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

沈建红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-042

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

何滔滔 5 5 0 0 否 3

杭正亚 5 5 0 0 否 3

沈建红 5 5 0 0 否 3

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会的具体构成情况如下：

序号 董事会专门委员会 主任委员 其他委员

1 战略委员会 姚德洋 沈建红、何滔滔

2 薪酬与考核委员会 沈建红 何滔滔、姚峰

3 提名委员会 杭正亚 沈建红、姚德洋

4 审计委员会 何滔滔 杭正亚、姜欢欢

2025 年度共召开了 1 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会，3 次审计委员
会，未召开战略委员会，独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红会议出席情况如下：

姓名 应参加委员 亲 自 出 委 托 出 席 缺 席 是否连续两次
会（次） 席（次） （次） （次） 未亲自出席

何滔滔 4 4 0 0 否

杭正亚 4 4 0 0 否

沈建红 2 2 0 0 否

三、 发表独立意见情况

独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名……
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