公告日期：2026-04-16

证券代码：874119 证券简称：特味浓 主办券商：联储证券
江苏特味浓食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚德洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数103,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（34,390,000）股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资如下项目：

项目总投资 拟投入募集资
序号 项目名称 （万元） 金（万元）

江苏特味浓调味品生产基地（二期）

1 建设项目 31,190.79 31,190.79

2 上海研发中心升级建设项目 5,174.20 5,174.20

合计 36,364.99 36,364.99

本次发行募集资金到位前，公司根据实际需要，可以利用自有或自筹资金进行先期投入，在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入资金。本次募投资金的实际投入时间将按发行募集资金到位时间和项目实际进展情况作相应的调整。如本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司利用自有资金或银行贷款等方式自筹解决。如本次发行实际募集资金净额超出上述项目的资金需要，超出部分将由公司按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成前的滚存未分配利润，由发行后的所有新老股东按各自持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%……
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