公告日期：2024-08-27

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郭本胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会编制了《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，对公司在2024 年上半年的经营管理及财务情况进行详细报告。

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计
划（草案）》(公告编号：2024-044 )。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-045 )。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名
单的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-050 )。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：（1）授权董事会实施本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括不限于办理工商变更登记手续等，挂牌公司变更、终止员工持股计划，应当经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
（4）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、……
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