公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-065

证券代码：874120 证券简称：XR 康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-065

1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874120 XR 康居人 2024 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33 号 4 栋 3 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）(修订稿)的议案》
详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）(修订稿)》(公告编号：2024-069)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

公告编号：2024-065

（二）审议《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》
详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号:2024-070)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）的议案》
详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号:2024-071)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-065……
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