公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-085

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方
式发出
5.会议主持人：郭本胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-085

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟成立全资子公司，注册资本为人民币 50 万元。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2024-084)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-086)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-085

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事 会第十次会议决议公告》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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