公告日期：2025-04-18

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路33号4栋3楼
主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

郭本胜 郭本丽 李昌才

李海洋 张 静

全体监事签名：

谢 娟 赵 亮 梁 锐

全体高级管理人员签名：

郭本胜 李昌才 刘春华

浦浩然

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明......- 2 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 6 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 14 -

六、 有关声明...... - 16 -

七、 备查文件...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、康居人 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

安徽氧精灵 指 安徽氧精灵企业管理咨询有限公司，系
公司股东

双歌合伙 指 合肥双歌企业管理合伙企业（有限合

伙），系公司股东

康晟时代 指 合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限
合伙），系公司股东

员工持股计划、本次员工持股计划 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
2024 年员工持股计划

本次发行、本次定向发行、本次股票发 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
行 2024 年股票定向发行

认购对象、发行对象、康怡时代 指 合肥康怡时代企业管理合伙企业（有限
合伙）

股东大会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
股东大会

董事会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
董事会

监事会 指 合肥康居……
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