公告日期：2026-04-24

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面
方式发出

5.会议主持人：郭本胜先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2026年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务
报告提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年4月24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-061）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。
不足以形成有效决议，根据公司《关联交易管理制度》第十一条，直接提交股东大会审议。
2.回避表决情况：

董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系回避表决。
3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。