公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-004

证券代码：874121 证券简称：三星照明 主办券商：民生证券
济南三星照明科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄昌春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南三星照明科技股份有限公司关于预计

公告编号：2023-004

2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
2.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事长黄昌春，监事段学利、张翠霞与预计关联交易方之间存在关联关系，上述关联监事黄昌春、段学利、张翠霞回避投票，该议案直接提请股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 18 日

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