公告日期：2024-04-22

证券代码：874121 证券简称：三星照明 主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于预计公司 2024
年度日常性关联交易的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届监事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2024
年度日常性关联交易的议案》，全体监事均为关联监事，均回避表决。因非关联监事不
足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。上述议案详见公司于 2023 年 12 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南三星照明科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易的议案》。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材 因关联方山东
料、燃料 电缆桥架等 0 0 10,000, 10,000,0 0 承泽电气科技
和动力、 产品 000 00 有限公司生产
接受劳务 的电缆桥架等

产品，可用于公
司部分户外灯
具安装使用，公
司根据项目安
装需求进行采
购

出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 0 0 10,000, 10,000,0

000 00

（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：山东承泽电气科技有限公司
住所：山东省德州市齐河县晏北街道齐恒路与金能大道交汇处……
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