公告日期：2023-08-18

广东科茂林产化工股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认
意见

二零二三年五月

第一节 释义

本股本演变说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

科茂股份、股份公 指 广东科茂林产化工股份有限公司

司、公司

肇庆科茂、有限公 指 肇庆科茂树脂有限公司

司

广州科茂 指 广州科茂化工有限公司

江西金安 指 江西金安林产实业有限公司

深圳科庆 指 深圳市科庆投资发展有限公司

新华联产业 指 北京新华联产业投资有限公司

粤科大旺 指 广东粤科大旺创新创业投资合伙企业（有限合伙）

江苏融卓 指 江苏融卓投资有限公司

广发信德 指 广发信德投资管理有限公司

银河源汇 指 银河源汇投资有限公司

新华联控股 指 新华联控股有限公司

股本演变说明 指 广东科茂林产化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

元、万元 指 人民币元、万元

特别说明：本文件中所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、2004 年 8 月，有限公司成立

2004 年 8 月 1 日，肇庆科茂股东会审议同意设立肇庆科茂，设立时注册资
本为 1,000.00 万元，其中范德明出资 500.00 万元，曾广建出资 300.00 万元，徐
建成出资 200.00 万元，全部股东均以货币形式出资。同日，范德明、曾广建和徐建成签署《股东出资协议》。

2004年8月9日，肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具祥会所验[2004]282
号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 8 月 9 日，肇庆科茂（筹）已收到全体股
东缴纳的注册资本合计 1,000.00 万元，股东以货币出资。

2004 年 8 月 16 日，肇庆市工商行政管理局向肇庆科茂核发注册号为
4412012003215 的《企业法人营业执照》。

肇庆科茂设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 范德明 500.00 50.00

2 曾广建 300.00 30.00

3 徐建成 200.00 20.00

合计 1,000.00 100.00

二、2005 年 10 月，有限公司第一次增资

2005 年 9 月 20 日，肇庆科茂股东会审议同意将注册资本增至 2,000.00 万
元，由新增股东杨年乾及原股东共同认购，其中新增股东杨年乾认购 400.00 万元，原股东范德明、曾广建、徐建成分别认购 100.00 万元、300.00 万元和 200.00万元。

2005 年 10 月 12 日，肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具祥会所验
[2005]417 号《验资报告》，经审验，截至 2005 年 10 月 12 日，肇庆科茂已收到
全体股东缴纳的新增注册资本合计 1,000.00 万元，股东以货币出资。

2005 年 10 月 20 日，肇庆科茂完成本次增资的工商变更登记手续。本次增
资完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 范德明 600.00 30.00

2 曾广建 600.00 30.00

3 ……
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