公告日期：2023-05-19

广东科茂林产化工股份有限公司

肇庆高新技术开发区迎宾大道 31 号

公开转让说明书 声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为（投申资决报策稿的依）据。

银河证券

地址：北京市丰台区西营街 8 号 1 号院 7 至 18 层 101

2023 年 5 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事松香树脂和松节油的研发、生产和销售业务，主要
原材料为松脂和松香。报告期内各期，公司直接材料成本在主营
业务成本中的占比均超过 90%，是公司主营业务成本的主要构成
部分。公司根据原材料市场价格变动、同类产品市场价格变动、
下游客户需求等因素综合确定产品基础价格。如果松香、松节油
原材料和产品价格波动风险

市场价格处于快速下降通道，公司的产品价格相应也将快速下跌。
原材料和产品价格剧烈波动加大了公司存货管理的难度，使存货
面临跌价损失的风险，对公司盈利的稳定性带来不利影响。报告
期内，产品价格波动对公司经营业绩波动有显著影响，公司未来
经营业绩同样也面临着产品市场价格周期性波动的风险。

石油树脂是以石油裂解制乙烯的副产品 C5 和 C9 馏分为主要原料
合成的热塑性树脂，其部分性能与松香树脂接近。松香树脂在热
熔胶、道路标线涂料等下游领域的部分应用中，面临着石油树脂
的替代竞争。若未来原油价格一直处于低位导致石油树脂的市场
价格较低，或者未来松脂、松香等原材料价格一直处于高位导致
石油树脂替代风险

松香树脂的产品价格较高，则松香树脂在与石油树脂的竞争中将
处于不利地位，松香树脂部分市场面临着石油树脂替代的风险。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。