公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-009

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林产化工股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

选举曾广建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 29,275,840 股，占公司股本的 26.26%，不是失信联合惩戒对象。（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

选举范德明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 22,460,233 股，占公司股本的 20.14%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

选举徐社阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年12 月 5 日审议并通过：

聘任范德明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,460,233 股，占公司股本的 20.14%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-009

聘任曾伟擘先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾昭君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 513,833 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐腾达先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐腾达先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄元清先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》的有关规定及程序，符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

1、《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《广东科茂林产化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

广东科茂林产化工股份有限公司
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