公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-024

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林产化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长曾广建先生

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘静女士和张柏松先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立津巴布韦子公司的议案》

公告编号：2024-024

1.议案内容：

公司拟与广州星牌贸易有限公司共同出资在津巴布韦设立子公司，从事松香、松节油及其深加工产品的生产、销售业务。本次投资设立的津巴布韦子公司注册资本 284 万美金，其中公司和广州星牌贸易有限公司分别出资 156 万美金和128 万美金，出资占比分别为 54.93%和 45.07%。

详情请参见公司2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《广东科茂林产化工股份有限公司对外投资设立津巴布韦子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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