公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-030

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林产化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曾广建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数98,842,394 股，占公司有表决权股份总数的 88.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张柏松因出差原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，拟变更公司名称及英文名称。变更后公司名称为“广东科茂林化集团股份有限公司”，英文名称为“Guangdong Komo Group Co.,Ltd”，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 9月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 公告的《关于拟变 更公司名称 的公告 》 (公告编
号:2024-027)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司变更公司名称及英文名称，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-030

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要进行变更公司名称及修改公司章程，股东大会授权董事会全权办理本次工商变更备案的相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

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