公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-037

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林化集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科茂林化集团股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874122 科茂股份 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 2801 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联担保的议案》

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《广东科茂林化集团股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
（二）审议《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

为满足公司日常经营资金需求，结合公司实际的经营情况，公司及子公司拟于 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信，并根据银行审批要求提供公司及子公司名下资产进行抵押或质押担保，同时公司相关关联方也将根据实际情况为公司申请银行授信额度事宜提供担保。

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

公告编号：2024-037

（三）审议《关于公司 2025 年预计担保的议案》

为支持子公司日常经营和业务发展对资金的需求，公司在2025年拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，预计担保额度累计不超过35,000 万元。

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年预计担保的公告》（公告编号：2024-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2. 由自然人股东委托代理人代表……
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