公告日期：2025-04-15

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林化集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874122 科茂股份 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中伦（成都）律师事务所律师。
（七）会议地点

广东省广州市天河区燕岭路 89 号燕侨大厦 28 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会根据 2024 年工作情况，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

监事会根据 2024 年工作情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2024 年年度利润分配的预案》

为兼顾股东的当期收益和远期效益，同时考虑公司未来业务发展需要，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东科茂林化集团股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
（八）审议《关于变更公司经营范围的的议案》

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司2025年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。
（九）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》

鉴于公司拟根据公司经营发展的需要进行变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，并据此提请股东大会授权董事会全权办理此次变更的

相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司……
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