公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-024

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林化集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长曾广建先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为支持子公司日常经营和业务发展对资金的需求，公司在2026年拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，预计担保额度累计不超过35,000万元。

详情请参见公司 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东科茂林化集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次

公告编号：2025-024

临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为
2025 年 12 月 10 日。

详情请参见公司 2025 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

广东科茂林化集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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