公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-003

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林化集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐社阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度，监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度监事会工作情况，编制《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-003

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-007)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公告编号：2026-003

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度利润分配的预案》
1. 议案内容：

为兼顾股东的当期收益和远期效益，同时考虑公司未来业务发展需要，公司现拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其 他形式的分配。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东科茂林化集团股份有限公司续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案……
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