公告日期：2026-04-23

证券代码：874122 证券简称：科茂股份 主办券商：银河证券
广东科茂林化集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监
事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家
企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广东科茂林化集团 第一条 为维护广东科茂林化集团股
股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、股东、债权人的合法权益，规范公司的 职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》 法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指 司治理规则》《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》及其他有关 引第 3 号——章程必备条款》及其他有
规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者

董事会按照本章程或者股东会的授权
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