公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-034

证券代码：874123 证券简称：伊玛环境 主办券商：天风证券
宁波伊玛环境科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑波杰先生

6.开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追加对外投资私募基金的议案》
1.议案内容：

为 提 高 公 司 资 金 的 使 用 率 ， 在 确 保 正 常 经 营 所 需 流 动 资 金 及 资
金安全的情况下，公司于近日以自有资金追加投资上海盎泽私募基

公告编号：2024-034

金管理有限公司（统一社会信用代码 91310115342105291X），认缴出资金额：在原有 1000.00 万元人民币基础上，追加认购 900.00万元人民币，认缴出资金额合计为 1900.00 万元人民币，本次投资主要系获取固定收益。该基金管理人已取得私募基金管理人登记证书（编号 P1019024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第九次决议会议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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