公告日期：2024-07-18

证券代码：874125 证券简称：安胜科技 主办券商：中信建投
浙江安胜科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕峥健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数92,351,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号2024-086）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,351,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞等企业治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-088）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-089）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-090）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,351,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一、《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》；

议案二、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是

四届董事会非职工

代表董事的议案》

之选举吕峥健先生

为董事

议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是

四届董事会非职工

代表董事的议案》

之选举唐小辉先生

为董事

议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是

四届董事会非职工

代表董事的议案》

之选举金卫东先生

为董事

议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是

四届董事会非职工

代表董……
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