
公告日期:2024-07-18
证券代码:874125 证券简称:安胜科技 主办券商:中信建投
浙江安胜科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:吕峥健先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数92,351,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2024-086)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,351,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<股东会议事规则>等企业治理制度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2024-088)、《董事会议事规则》(公告编号:2024-089)、《监事会议事规则》(公告编号:2024-090)、《独立董事工作制度》(公告编号:2024-091)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 92,351,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一、《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》;
议案二、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-079)。
2. 关于选举董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是
四届董事会非职工
代表董事的议案》
之选举吕峥健先生
为董事
议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是
四届董事会非职工
代表董事的议案》
之选举唐小辉先生
为董事
议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是
四届董事会非职工
代表董事的议案》
之选举金卫东先生
为董事
议案一 《关于选举公司第 92,351,000 100% 是
四届董事会非职工
代表董……
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